【共同社6月24日電】美國和英國政府23日宣佈,已經把以柬埔寨為據點的中資犯罪團夥「太子集團」的多名頭目及位於世界各國的關聯公司追加列入了經濟制裁名單。太子集團通過大規模電信詐騙等犯罪活動獲得非法收益,為了洗錢而在世界各國投資房地產和股票等。此次新增的制裁對象包括共同社此前報導過的兩人。他們涉嫌在日本首都圈參與以洗錢為目的的高額不動產交易。
東京警視廳14日以涉嫌在電子公證書原件上作不實記錄並提供該公證書為由,逮捕了公司經營者Hu Shi。該人的多家公司也被追加列入了制裁名單。
此次新被制裁的有太子集團頭目、華裔男子Chen Bo和Brendon Luo等。
從相關人士及登記簿等獲悉,Chen曾擔任去年10月14日被美英政府制裁的6家太子集團關聯公司的董事。去年10月10日,他用現款買入了東京都杉並區的獨棟住宅(占地面積1600平方米),在同年11月轉售。據不動產鑒定師透露,僅土地部分的當時市場實際價格就超過了8億日圓。
Chen還在千葉市綠區擁有一處2300平方米以上的高檔住宅。其購房時登記的住址為柬埔寨首都金邊的太子集團總部附近。
Luo在去年4月用現款購入了澀谷區西原一套建築面積200平方米以上的公寓房。據相關人士透露,購房金額在10億日圓以上,但並未入住。登記時使用了與太子集團頭目、董事長陳志相同的金邊的住址。(完)
文章引用自 https://tchina.kyodonews.net/articles/-/10000















